Nesia.Top, 1 Mei 2024 - Changpeng Zhao, mantan chief executive Binance, dijatuhi hukuman empat bulan penjara pada hari Selasa setelah mengaku bersalah atas pelanggaran hukum AS terkait pencucian uang di bursa kripto terbesar di dunia. Dahulu dianggap sebagai figur industri kripto paling berpengaruh, Zhao, yang dikenal sebagai "CZ," adalah bos kripto besar kedua yang dijatuhi hukuman penjara.
Hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Distrik AS Richard Jones di Seattle jauh lebih singkat dari tiga tahun yang diminta oleh jaksa, dan di bawah maksimum 1-1/2 tahun yang direkomendasikan dalam pedoman federal.
"Ini adalah hari yang epik," kata Jaksa Amerika Serikat Tessa Gorman kepada wartawan di luar pengadilan. "Penahanan sangat penting dalam kasus ini dan kami senang dengan hasilnya."
Sebelum menjatuhkan hukuman, Jones menyalahkan Zhao karena mengutamakan pertumbuhan dan profitabilitas Binance daripada mematuhi hukum-hukum Amerika Serikat. "Anda memiliki kemampuan keuangan dan kekuatan manusia untuk memastikan setiap regulasi harus dipatuhi, dan Anda gagal dalam kesempatan itu," katanya.
Zhao, 47 tahun, tidak tampak bereaksi saat mendengar vonisnya. Dia mengenakan setelan biru gelap dan dasi di ruang sidang, dengan ibunya dan beberapa anggota keluarga lainnya hadir. Pengacara pembela telah meminta probasi. "'Kejahatan menguntungkan' adalah pesan yang dikirim hari ini," tulis Dennis Kelleher, kepala kelompok advokasi reformasi keuangan Better Markets, dalam sebuah email, mencatat bahwa Zhao masih akan tetap mempertahankan kekayaannya yang besar.
Jaksa mengatakan bahwa Binance menggunakan model "Wild West" yang menyambut para penjahat, dan tidak melaporkan lebih dari 100.000 transaksi mencurigakan dengan kelompok teroris yang ditunjuk termasuk Hamas, al-Qaeda, dan Negara Islam. Mereka juga mengatakan bahwa bursa milik Zhao mendukung penjualan materi pelecehan seksual anak dan menerima sebagian besar hasil dari pembayaran tebusan ransomware. Binance setuju untuk membayar denda sebesar $4,32 miliar, dan Zhao membayar denda pidana sebesar $50 juta ditambah $50 juta kepada Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat.
"Maaf," kata Zhao kepada hakim sebelum dijatuhi hukuman.
"Saya percaya langkah pertama dalam bertanggung jawab adalah untuk sepenuhnya mengakui kesalahan. Di sini saya gagal menerapkan program anti pencucian uang yang memadai... Sekarang saya menyadari seriusnya kesalahan tersebut."tambahnya.
Banyak dari pelanggaran Binance, termasuk kontrol pencucian uang yang lemah, pertama kali dilaporkan oleh Reuters. Zhao akan menyerahkan diri secara sukarela untuk menjalani hukumannya, kemungkinan besar di pusat tahanan dekat Bandara Internasional Seattle-Tacoma.
"Tidak memprioritaskan kepatuhan adalah beberapa tingkat di bawah niat kriminal. Itu buruk, tetapi di bawah persyaratan biasa dari niat khusus yang akan membenarkan hukuman bertahun-tahun," kata Robert Frenchman, seorang pengacara yang mengkhususkan diri dalam kejahatan white-collar.
Tetapi mengingat besarnya pelanggaran Binance dan denda yang besar yang dikenakan, dia seharusnya tidak mengharapkan masa percobaan atau tahanan di rumah, tambah Frenchman.
Jaksa penuntut telah memberi tahu hakim bahwa hukuman yang keras akan mengirimkan sinyal jelas kepada calon pelaku kejahatan lainnya.
"Kami tidak mengatakan bahwa Tuan Zhao adalah Sam Bankman-Fried atau bahwa dia adalah monster," kata jaksa Kevin Mosley.
Namun perilaku Zhao, katanya, "bukanlah kesalahan. Ini bukanlah 'oops' regulasi."
Zhao mengundurkan diri sebagai kepala Binance pada bulan November, ketika dia dan bursa yang didirikannya pada tahun 2017 mengakui menghindari persyaratan pencucian uang di bawah Undang-Undang Rahasia Bank.
Dalam mencari masa percobaan, pengacara pembela mengatakan orang lain yang mengakui kesalahan serupa, termasuk pendiri BitMEX Arthur Hayes, tidak dipenjara.